ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА

РУБЛИ РФ

Банк осуществляет операции по переводу принятых от физических лиц денежных средств, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в валюте Российской Федерации. Переводы осуществляются без открытия банковского счета, в т.ч. с использованием системы "Вестерн Юнион".

Для осуществления операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета представляются следующие документы:

1. заявление на перевод, в котором должны быть указаны:
• Ф.И.О. заявителя;
• реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (серия и №, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (если имеется));
• ИНН заявителя (при его наличии);
• статус заявителя (резидент / нерезидент);
• сумма;
• ИНН получателя (для физического лица - при его наличии);
• наименование получателя;
• номер счета получателя;
• статус получателя (резидент / нерезидент);
• реквизиты банка получателя (наименование, БИК, № корсчета);
• назначение платежа;
• подпись заявителя,
2. заполненный бланк "Вестерн Юнион" "Для отправления денег" / "Для получения денег" (при осуществлении или получении перевода с использованием системы "Вестерн Юнион")
3. документа, удостоверяющего личность заявителя

ИНОСТРАННАЯ ВАЛЮТА

Банк осуществляет операции по переводу без открытия банковского счета принятых от физических лиц и по получению переведенных в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте, не связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в т.ч. с использованием системы "Вестерн Юнион". Операции по переводу без открытия банковского счета по поручению физических лиц и по получению переведенных в Российскую Федерацию денежных средств в иностранной валюте Банк осуществляет на основании представляемых физическим лицом:

1. заявления на перевод, в котором должны быть указаны:
• фамилия, имя, отчество отправителя платежа;
• документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем и когда выдан) отправителя платежа;
• гражданство отправителя платежа;
• фамилия, имя, отчество получателя платежа;
• полный адрес получателя платежа;
• сумма перевода;
• цель перевода;
• дата перевода;
• подпись физического лица,
2. заявления на получение иностранной валюты, в котором должны быть указаны:
• фамилия, имя, отчество отправителя платежа;
• фамилия, имя, отчество получателя платежа;
• гражданство получателя платежа;
• документ, удостоверяющий личность (номер, серия, кем и когда выдан) получателя платежа;
• полный адрес получателя платежа;
• сумма перевода;
• цель перевода;
• дата перевода;
• подпись физического лица,
3. заполненного бланка "Вестерн Юнион" "Для отправления денег" / "Для получения денег" (при осуществлении или получении перевода с использованием системы "Вестерн Юнион")
4. документа, удостоверяющего личность отправителя / получателя денежных средств

    Банк, как агент валютного контроля вправе на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций.

    Физическое лицо-резидент в течение одного операционного дня имеет право перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета иностранную валюту или валюту Российской Федерации в сумме, не превышающей в эквиваленте 5000 долларов США, определяемой с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Банку на осуществление указанного перевода.

    Физическое лицо-нерезидент имеет право без ограничений перевести из Российской Федерации без открытия банковского счета иностранную валюту или валюту Российской Федерации, за исключением перевода с использованием системы "Вестерн Юнион", сумма которого не должна превышать 7400 долларов США, определяемая с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю, установленных Банком России на дату поручения Банку на осуществление указанного перевода.

Тарифы по операциям переводов денежных средств без открытия банков- ского счета по поручению физических лиц

«« назад »»